上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告暨召開(kāi)公司第二十三次股東大會(huì )（2017年年會(huì )）的通知

證券代碼上海自動(dòng)化儀表 600848股票簡(jiǎn)稱(chēng) 自?xún)x股份編號：臨2008-010號

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　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司

　　第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議決議公告

　　暨召開(kāi)公司第二十三次股東大會(huì )

　?。?017年年會(huì )）的通知

　　上海自動(dòng)化儀表股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十四次會(huì )議于2018年1月9日在公司一樓會(huì )議室（虹漕路41號）召開(kāi)，會(huì )議應到董事12名，實(shí)到董事11名。獨立董事孫漢虹先生因公未能出席，委托獨立董事莊松林先生出席并對本次議案代為表決。董事長(cháng)莫子敏先生主持會(huì )議。公司監事及副總經(jīng)理等公司高級管理人員列席了會(huì )議。會(huì )議符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定。

　　會(huì )議經(jīng)逐項審議表決， 通過(guò)并形成了如下決議：

　　一、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《公司董事會(huì )2007年度工作報告》并將此報告提請公司第二十三次股東大會(huì )（2007年年會(huì )）審議。

　　二、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《公司第五屆董事會(huì )換屆工作報告》并將此報告提請公司第二十三次股東大會(huì )（2007年年會(huì )）審議》。

　　三、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》并將獨立董事候選人提請公司第二十三次股東大會(huì )（2007年年會(huì )）選舉。（見(jiàn)附件三：獨立董事候選人簡(jiǎn)歷）

　　四、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》并將非獨立董事候選人提請公司第二十三次股東大會(huì )（2007年年會(huì )）選舉。（見(jiàn)附件四：非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷）

　　五、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于獨立董事津貼標準的議案》并將此議案提請公司第二十三次股東大會(huì )（2007年年會(huì )）審議批準。

　　六、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于授權公司在上海電氣集團財務(wù)有限責任公司進(jìn)行委托貸款8000萬(wàn)元人民幣的議案》董事會(huì )同意授權公司管理層在上海電氣集團財務(wù)有限責任公司進(jìn)行委托貸款，總金額為8000萬(wàn)元人民幣，貸款利率為銀行同期利率，貸款期限為一年。對此事項，關(guān)聯(lián)董事莫子敏、陸月清根據有關(guān)規定就此議案實(shí)行了回避表決。

　　七、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于延長(cháng)上海麥克林電子有限公司經(jīng)營(yíng)期限的議案》。

　　中外合資企業(yè)---上海麥克林電子有限公司合作經(jīng)營(yíng)期限將于2017年7月29日到期，鑒于外方投資方--美國麥克林電子有限公司尚處于本公司的追索訴訟案的執行過(guò)程中，如果到期清算，本公司將面臨重大損失，董事會(huì )同意，延長(cháng)上海麥克林電子有限公司經(jīng)營(yíng)期限三年，即經(jīng)營(yíng)期限由原來(lái)的1993.7.30～2008.7.29現延長(cháng)為1993年7月30日～2011年7月29日，以便本公司在此期限內繼續處理訴訟案的執行。同時(shí)，董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)管理層根據有關(guān)法律法規向上海市外資委和工商行政管理部門(mén)辦理延長(cháng)經(jīng)營(yíng)期限的相關(guān)手續。

　　八、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于上海精工游絲有限公司日方股權轉讓我方放棄優(yōu)先購買(mǎi)權的議案》。

　　上海工業(yè)自動(dòng)化儀器儀表是由本公司與日本精工游絲株式會(huì )社于1993年12月28日由雙方共同出資并在上海注冊成立的中外合資企業(yè)。目前，該公司效益不佳，日方提出股權轉讓?zhuān)?jīng)調研和評審，與會(huì )董事一致同意放棄優(yōu)先購買(mǎi)上海精工游絲有限公司日方所轉讓的股權，并授權公司經(jīng)營(yíng)管理層根據有關(guān)法律法規向上海市外資委和工商行政管理部門(mén)辦理股權變更和外資轉內資的相關(guān)手續。

　　九、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于將<公司2007年度報告>及摘要提請公司第二十三次股東大會(huì )（2007年年會(huì )）審議的議案》

　　十、會(huì )議以12票同意、0票反對、0票棄權通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司第二十三次股東大會(huì )（暨2007年年會(huì )）有關(guān)事項的報告》

　　經(jīng)五屆二十四次董事會(huì )討論決定，擬召開(kāi)公司第二十三次股東大會(huì )（暨2007年年會(huì )），有關(guān)事宜通知如下：

　　全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

　　1、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2008年6月27日 (星期五) 上午9:00

　　2、會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：好望角大飯店“承嘏廳”（上海肇嘉浜路500號5樓）

　　3、上海儀表廠(chǎng)會(huì )議主要議題

　?、賹徸h《公司董事會(huì )二○○七年度工作報告》；

　?、趯徸h《公司監事會(huì )二○○七年度工作報告》；

　?、蹖徸h《公司二○○七年度財務(wù)決算報告》；

　?、軐徸h《公司二○○七年度利潤分配（預案）的報告》；

　?、?審議《<公司2007年度報告>及摘要的議案》;

　?、?審議《公司第五屆董事會(huì )換屆工作報告》；

　?、?審議《公司第五屆監事會(huì )換屆工作報告》；

　?、?審議《公司第六屆董事會(huì )獨立董事候選人的議案》；

　?、?審議《公司第六屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》；

　?、?審議《公司第六屆監事會(huì )股東監事候選人的議案》；

　?、?審議《關(guān)于獨立董事津貼標準的議案》；

　?、?審議《關(guān)于公司與上海電氣(集團)總公司及其附屬企業(yè)2008年日常關(guān)聯(lián)交易金額預計的議案》；

　?、?審議《關(guān)于授權公司經(jīng)營(yíng)層擬向中國建設銀行上海第四支行進(jìn)行2008年度總計金額為26000萬(wàn)元貸款額度的議案》；

　?、?審議《關(guān)于續聘立信會(huì )計師事務(wù)所有限公司為本公司二○○八年度財務(wù)審計機構并支付其報酬的議案》。

　　本次股東大會(huì )會(huì )議資料詳見(jiàn)http//www.sse.com.cn

　　4、出席會(huì )議辦法

　?。?）出席會(huì )議對象：

　?、?本公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師；

　?、?凡在2018年6月18日當天收市時(shí)在中央證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的A股股東和6月24日登記在冊的B股股東 （B股股東最后交易日為 6月18日）均可參加會(huì )議。

　?。?）上海自動(dòng)化儀表儀器公司登記辦法：

　?、俜ㄈ斯蓶|單位登記須有單位介紹信、能證明其具有法定代表人資格的有效證明或法定代表人授權委托書(shū)（附件一）和持股憑證以及出席代表身份證。

　?、趥€(gè)人股東登記須有本人身份證、股票帳戶(hù)卡或持股憑證。

　?、凼軅€(gè)人股東委托代理出席會(huì )議的代理人，登記時(shí)須有代理人身份證、委托股東的身份證、授權委托書(shū)和委托人股票帳戶(hù)卡。

　?、芄蓶|可用信函、傳真、現場(chǎng)等方式進(jìn)行登記。外地股東信函登記以當地郵戳日期為準，信函、傳真登記以公司收到登記表（附件二）為準。