[董事會(huì )]自?xún)x股份：2018第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告

證券代碼 600848 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 自?xún)x股份 編號：臨2011-018 號
900928 自?xún)xB 股
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司
第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
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記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

上海自動(dòng)化儀表股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第四次會(huì )議
于2011 年10 月19 日在公司一樓會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事12 名，實(shí)到董事12
名，會(huì )議出席人數及審議程序符合法律、法規和本公司章程。本次會(huì )議由公司董
事長(cháng)徐子瑛女士主持，公司全體監事和高管列席會(huì )議。

會(huì )議經(jīng)逐項審議表決，通過(guò)并形成以下決議：
一、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任許大慶先生為公司
總經(jīng)理的議案》
公司總經(jīng)理朱域弢先生因工作需要，辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。公司董事會(huì )提名
委員會(huì )對被提名人資格進(jìn)行審議并形成上述議案，經(jīng)與會(huì )董事審議，公司董事會(huì )
同意聘任許大慶先生為上海自動(dòng)化儀表股份有限公司總經(jīng)理。（許大慶先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)
附件一）
二、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過(guò)《關(guān)于聘任富志剛先生為公司
副總經(jīng)理的議案》
根據公司總經(jīng)理提名，上海上自?xún)x公司董事會(huì )提名委員會(huì )對被提名人資格進(jìn)行審議并形
成上述議案，經(jīng)與會(huì )董事審議，公司董事會(huì )同意聘任富志剛先生為上海自動(dòng)化儀
表股份有限公司副總經(jīng)理。（富志剛先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件二）
 
三、以12 票同意、0 票反對、0 票棄權，通過(guò)《關(guān)于增加上海自?xún)x九儀表有
限公司實(shí)收資本的議案》
公司董事會(huì )同意公司與上海自?xún)x九儀表有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“自?xún)x九儀表”）
現有其它股東，共同以盈余公積和未分配利潤增加自?xún)x九儀表實(shí)收資本合計人民
幣302 萬(wàn)元，以符合公司流量?jì)x表業(yè)務(wù)發(fā)展要求，滿(mǎn)足自?xún)x九儀表經(jīng)營(yíng)急需，提
升其市場(chǎng)形象。

自?xún)x九儀表成立于2001 年3 月，由本公司和自然人股東共同投資設立。截止
2010 年12 月31 日，注冊資本人民幣248 萬(wàn)元，公司持股40.32%，自然人持股
59.68%。本次增資后，自?xún)x九儀表注冊資本增加到人民幣550 萬(wàn)元，原各方股東
持股比例不變。

特此公告。

上海自動(dòng)化儀表股份有限公司董事會(huì )
二0 一一年十月十九日
附件一：許大慶先生簡(jiǎn)歷；
附件二：富志剛先生簡(jiǎn)歷；
附件三：上海自動(dòng)化儀表股份有限公司獨立董事《關(guān)于公司第七屆董事會(huì )
第四次會(huì )議解聘和聘任公司高級管理人員的獨立意見(jiàn)》。