?本公司按照《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所交易市場(chǎng)業(yè)務(wù)試行規(guī)則》的規(guī)定,公布上市公告書(shū)并原就公告書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行解釋和承擔(dān)一切責(zé)任。
?????????????????????????????????上海自動(dòng)化儀表股份有限公司
????一、緒??????言
????本公司股票發(fā)行經(jīng)上海市證券管理辦公室滬證辦(1993)114號(hào)文復(fù)審?fù)ㄟ^(guò),股票上市申請(qǐng)經(jīng)上海證券交易所上證上(94)字第2044號(hào)文審核批準(zhǔn),于1994年3月24日在上海證券交易所掛牌交易。
????本公司上市公告書(shū)依據(jù)《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》和《上海證券交易所交易市場(chǎng)業(yè)務(wù)試行規(guī)則》的規(guī)定,并參照國(guó)際慣例編制。
????本公司上市公告書(shū)旨在說(shuō)明公司股票上市目的,并向社會(huì)公眾披露公司基本情況及有關(guān)資料。
????本公司董事會(huì)及其成員愿就上市公告書(shū)所載資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。上市公告書(shū)中的內(nèi)容由本公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。
????二、公??司??概??況
????1、公司法定名稱(chēng): 上海自動(dòng)化儀表股份有限公司，上海自動(dòng)化儀表有限公司
????公司英文名稱(chēng):SHANGHAI??AUTOMATION??INSTRUMENTATIAON??CO.LTD.
????2、公司注冊(cè)地址:上海市北京西路1421號(hào)
????郵政編碼:200040
????公司英文地址:NO.1421??BEIJING?(W)?ROAD,SHANGHAI,CHINA.?POSTCODE:200040
????3、公司法定代表人:周永清
????4、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介
????董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理:周永清先生,49歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任上海自動(dòng)化儀表公司常務(wù)副總經(jīng)理,現(xiàn)任上海市儀表電訊工業(yè)局副局長(zhǎng)兼黨委副書(shū)記。持有本公司股票1200股。
????副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理:周?chē)?guó)安先生,51歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng),上海自動(dòng)化儀表公司黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理。現(xiàn)兼任本公司黨委書(shū)記。持有本公司股票1200股。
????董事兼副總經(jīng)理:吳啟明先生,52歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任四川儀表總廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng),上海自動(dòng)化儀表公司副總經(jīng)理。持有本公司股票1200股。
????董事兼副總經(jīng)理:李士正先生,58歲,相當(dāng)在專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海調(diào)節(jié)器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng),上海自動(dòng)化儀表公司副總經(jīng)理。持有本公司股票1200股。
????董事兼副總經(jīng)理:崔志強(qiáng)先生,51歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)工程師,曾任上海自動(dòng)化儀表五廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng),上海自動(dòng)化儀表公司副總經(jīng)理。持有本公司股票1200股。
????董事兼副總經(jīng)理:黃煜仁先生,45歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任上海調(diào)節(jié)器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)?，F(xiàn)兼任上海調(diào)節(jié)器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:湯振生先生,56歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng),上海自動(dòng)化儀表公司總工程師?，F(xiàn)任本公司總工程師。持有本公司股票1200股。
????董事:宋濤先生,50歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任上海自動(dòng)化儀表公司總會(huì)計(jì)師兼財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司總會(huì)計(jì)師。持有本公司股票1200股。
????董事:樓長(zhǎng)根先生,58歲,相當(dāng)大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)政工師。曾任上海自動(dòng)化儀表公司組織干部科科,上海自動(dòng)化儀表公司黨委副書(shū)記。現(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記。持有本公司股票1200股。
????董事:應(yīng)志剛先生,50歲,大專(zhuān)學(xué)協(xié),高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海光學(xué)儀器公司副經(jīng)理,現(xiàn)任上海儀表電訊工業(yè)局規(guī)劃處處長(zhǎng)。持有本公司股票零股。
????董事:許綠蔭女士,49歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任上海市儀表電訊工業(yè)局財(cái)務(wù)處主任科員?，F(xiàn)任上海市儀表電訊工業(yè)局財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)。持有本公司股票零股。
????董事:張仁溥先生,58歲,相當(dāng)大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海自動(dòng)化儀表一廠(chǎng)黨委書(shū)記?，F(xiàn)任本公司一廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:劉忠民先生,51歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海遠(yuǎn)東儀表廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司系統(tǒng)成套分公司經(jīng)理。持有本公司股票1200股。
????董事:谷增輝先生,51歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司大華儀表廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:徐鵬先生,38歲,大學(xué)學(xué)歷,工程師。曾任上海自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng),現(xiàn)任本公司三廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:倪炳炎先生,53歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任上海自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司四廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:姜國(guó)榮先生,39歲,碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海自動(dòng)化儀表九廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司九廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:張惠民先生,44歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海遠(yuǎn)東儀表廠(chǎng)副廠(chǎng)長(zhǎng),現(xiàn)任本公司十一廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1200股。
????董事:管金生先生,46歲,碩士研究生,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海市投資資信托公司國(guó)際咨詢(xún)公司副總經(jīng)理,現(xiàn)任上海萬(wàn)國(guó)證券公司副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理。持有本公司股票零股。
????董事:宓麒廷先生,59歲,大學(xué)學(xué)歷,高級(jí)工程師。曾任上海汽輪機(jī)廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)、上海市第一機(jī)電工業(yè)局副局長(zhǎng),現(xiàn)任上海電氣聯(lián)合公司總經(jīng)理。持有本公司股票零股。
????監(jiān)事長(zhǎng):湯青先生,57歲,中專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任上海市儀表電訊工業(yè)局體制改革辦公室副主任,現(xiàn)任上海市儀表電訊工業(yè)局企業(yè)管理處處長(zhǎng)。持有本公司股票零股。
????副監(jiān)事長(zhǎng):顧土根先生,48歲,大專(zhuān)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任上海市儀表電訊工業(yè)局辦公室副主任,現(xiàn)任本公司黨委副書(shū)記兼經(jīng)委書(shū)記。持有本公司股票1100股。
????副監(jiān)事長(zhǎng):朱咪莉女士,51歲,相當(dāng)大專(zhuān)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任上海市自動(dòng)化儀表公司工會(huì)主席,現(xiàn)任本公司工會(huì)主席。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:唐忠強(qiáng)先生,46歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)政工師。曾任上海自動(dòng)化儀表公司紀(jì)委書(shū)記,現(xiàn)任本公司大華儀表廠(chǎng)黨委書(shū)記兼常務(wù)副廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:趙瑞龍先生,57歲,相當(dāng)大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)政工師。曾任上海儀器儀表成套廠(chǎng)黨委書(shū)記,現(xiàn)任本公司一廠(chǎng)黨委書(shū)記。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:顧德忠先生,59歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)政工師。曾任上海電儀器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng),現(xiàn)任本公司三廠(chǎng)黨委書(shū)記兼常務(wù)副廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:瞿福弟先生,55歲,中專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)政工師。曾任上海后方儀電公司向東器材廠(chǎng)黨總支書(shū)記兼廠(chǎng)長(zhǎng),現(xiàn)任本公司四廠(chǎng)黨委書(shū)記兼常務(wù)廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:鄭國(guó)強(qiáng)先生,45歲,大專(zhuān)學(xué)歷,高級(jí)政工師。曾任上海儀表變壓器廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)兼黨總支書(shū)記,現(xiàn)任本公司上海調(diào)節(jié)器廠(chǎng)黨委書(shū)記兼常務(wù)副廠(chǎng)長(zhǎng)。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:沈國(guó)云先生,46歲,中專(zhuān)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任上海儀表彈性元件廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng),現(xiàn)任本公司系統(tǒng)成套公司黨委書(shū)記兼常務(wù)副經(jīng)理。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:黃國(guó)和先生,43歲,大專(zhuān)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任上海后方儀電公司工農(nóng)器材廠(chǎng)黨總支書(shū)記,現(xiàn)任本公司十一廠(chǎng)黨總支書(shū)記。持有本公司股票1100股。
????監(jiān)事:虞軍杰先生,46歲,大專(zhuān)學(xué)歷,講師。曾任上海華東電子儀器廠(chǎng)宣傳科科長(zhǎng),現(xiàn)任本公司工會(huì)副主席。持有本公司股票1100股。
????本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有本公司股票共30200股,占總股本的0.0158%,其轉(zhuǎn)讓按有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。
????5、公司其他情況:
???(1)所屬行業(yè):儀表制造業(yè)
???(2)成立日期:1993年12月18日
?????????公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào):150039000
???(3)在冊(cè)職工人數(shù)(截止1993年12月31日)全公司目前共有職工13710人,其中具有各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)及管理人員共有4363人,占職工總數(shù)的31.82%,其中,高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)238人,中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)1524人,初級(jí)技術(shù)職稱(chēng)2594人;生產(chǎn)工人9347人,占職工總數(shù)的68.18%,其中,高級(jí)技術(shù)工人364人,中級(jí)技術(shù)工人4254人,初級(jí)技術(shù)工人1412人。
???(4)公司占地面積:242088.11平方米,建筑面積303767平方米
???(5)公司所屬的全資企業(yè):上海自動(dòng)化儀表股份有限公司系統(tǒng)成套分公司、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司供銷(xiāo)分公司、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司供銷(xiāo)公公司、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表一廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司大華儀表廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表三廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表四廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表五廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表六廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化自動(dòng)化儀表七廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表九廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司自動(dòng)化儀表十一廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司調(diào)節(jié)器廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司遠(yuǎn)東儀表廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司華東電子儀器廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司轉(zhuǎn)速表廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司儀表機(jī)械制造廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司儀表電機(jī)廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司儀表變壓器廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司儀表接插件廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司儀表彈性元件廠(chǎng)、上海自動(dòng)化儀表股份有限公司儀表游絲廠(chǎng)。
????(6)公司對(duì)外投資情況:
????(1)公司擁有50%以上權(quán)益的企業(yè)簡(jiǎn)介
????①上海麥克林電子有限公司www.shhzY3.cn
????注冊(cè)資本:210萬(wàn)美元
????注冊(cè)地址:上海延安西路1599號(hào)
????法定代表人:湯振生
????投資額:157.5萬(wàn)美,占該公司注冊(cè)資本75%
????合同期限:15年(1993年5月-2008年5月)
????經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)銷(xiāo)售文字信息處理機(jī)。計(jì)算機(jī)軟件,儀器儀表及小型控制系統(tǒng)
????②上海申友電器設(shè)備有限公司
????注冊(cè)資本:30萬(wàn)美元
????注冊(cè)地址:上海漕寶路73號(hào)
????法定代表人:樓長(zhǎng)根
????投資額:20萬(wàn)元,占該公司注冊(cè)資本667%
????合同期限:10年(1992年8月-2007年8月)
????經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)銷(xiāo)售低壓電器柜、控制柜臺(tái)、配套儀表及零件
????③上海海通鍋滬微機(jī)控制有限公司
????注冊(cè)資本:30萬(wàn)美元
????注冊(cè)地址:上海市東大名路1188號(hào)4號(hào)樓4樓
????法定代表人:楊希強(qiáng)
????投資額:22.5萬(wàn)美元,占該公司注冊(cè)資本75%
????合同期限:10年(1991年8月—2001年8月)
????經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)開(kāi)發(fā)和經(jīng)營(yíng)工業(yè)鍋爐微機(jī)控制系統(tǒng)及自控裝置并提供售后服務(wù)
????2)公司擁有50%權(quán)益的企業(yè)簡(jiǎn)介:
????①上海泛亞自動(dòng)化成套設(shè)備有限公司
????注冊(cè)資本:55萬(wàn)美元
????注冊(cè)地址:上海青浦縣青屯公路1號(hào)橋堍
????法定代人:李迎新
????投資額:27.5萬(wàn)美元,占該公司注冊(cè)資本50%
????合同期限:15年(1993年3月—2008年3月)
????經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)、銷(xiāo)售自動(dòng)控制系統(tǒng)成套設(shè)備及配套儀表、零部件;?計(jì)算機(jī)控制和管理軟件
????②上海大華——千野儀表有限公司
????注冊(cè)注本:200萬(wàn)美元
????注冊(cè)地址:上海市河間路788號(hào)
????法定代表人:周?chē)?guó)安
????投資額:100萬(wàn)美元,占該公司注冊(cè)資本50%
????合同期限:20年(1993年6月——2013年6月)
????經(jīng)營(yíng)范圍:生產(chǎn)銷(xiāo)售測(cè)量、控制儀表及成套儀表系統(tǒng)
????③上海斯凱達(dá)自動(dòng)化系統(tǒng)有限公司
????注冊(cè)資本:30萬(wàn)美元
????注冊(cè)地址:上海市中山北路1300號(hào)
????法定代表人:楊希強(qiáng)
????投資額:15萬(wàn)美元,占該公司注冊(cè)資本50%
????合同期限:12年(1992年6月—2004年6月)
????經(jīng)營(yíng)范圍:遠(yuǎn)距離調(diào)度控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟硬件、外部設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)工程、儀器儀表、光纖光纜和相關(guān)產(chǎn)品
????3)公司擁有50%以下權(quán)益的企業(yè):
????①上海羅斯蒙特有限公司
????②上海埃梯埃斯變壓器有限公司
????③廣州申港現(xiàn)代儀表企業(yè)有限公司
????④上海康茂勝氣動(dòng)控制元件有限公司
????⑤上海埃斯凱鐵芯有限公司
????(7)公司咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目:
????電話(huà):(021)2471057?
????傳真:(021)2471680
????郵政編碼:200040
????公司文件資料索閱及股東接待地址:北京西路1421號(hào)
????股東接待日:星期二(節(jié)假日順延),上午9:30—11:30???下午1:30—4:30
????(8)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu):上海會(huì)計(jì)師事務(wù)所第二分所
????(9)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu):上海市國(guó)有資產(chǎn)管理局
????(10)會(huì)計(jì)師事務(wù)所:大華會(huì)計(jì)師務(wù)所
????(11)律師事務(wù)所:上海市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易律師事務(wù)所
????(12)股票上市推薦機(jī)構(gòu):上海萬(wàn)國(guó)證券公司
?????(13)股票登記機(jī)構(gòu):上海證券中央登記結(jié)算公司
????(14)股票上市咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu):上海新世紀(jì)投資服務(wù)公司
????6、股本結(jié)構(gòu):
????(1)注冊(cè)資本:19086.10萬(wàn)元
????(2)實(shí)收股本:19086.10萬(wàn)元
????其中:國(guó)家股15886.1萬(wàn)元,占股本總額83.23%;社會(huì)個(gè)人股(含公司職工股440萬(wàn)元)2200萬(wàn)元,占股本總額11.53%;社會(huì)法人股1000萬(wàn)元,占股本總額:5.24%。
????7、股票發(fā)行情況:
????(1)股票種類(lèi):普通股
????(2)股票面值:1元人民幣/股
????(3)股票發(fā)行價(jià)格:3.5元人民幣/股
????(4)股票發(fā)行日期:1993年10月8日至1993年11月30日
????(5)股東人數(shù):23063戶(hù)
????(6)股票發(fā)行對(duì)象:境內(nèi)符合有關(guān)規(guī)定的城鄉(xiāng)居民
????(7)股票發(fā)行辦法:社會(huì)公開(kāi)發(fā)行
????(8)股票承銷(xiāo)機(jī)構(gòu)及方式
????1)主承銷(xiāo):??上海萬(wàn)國(guó)證券公司
??????分承銷(xiāo):??中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市信托投資公司
????2)承銷(xiāo)方式:余額負(fù)銷(xiāo)
????(9)股票上市推薦機(jī)構(gòu):上海萬(wàn)國(guó)證券公司
????(10)招股說(shuō)明書(shū)刊登日期:1993上10月12日《文匯報(bào)》
????(11)股票上市地點(diǎn):上海證券交易所
????(12)股票上市時(shí)間:1994年3月24日
????8、公司經(jīng)營(yíng)方式:制造、銷(xiāo)售、服務(wù)、進(jìn)出口
????9、經(jīng)營(yíng)范圍:
????主營(yíng):自動(dòng)化成套設(shè)備、儀表控制裝置、儀器儀表及元器件、工業(yè)控制計(jì)算機(jī),經(jīng)營(yíng)經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)
????兼營(yíng):儀表儀表、成套技術(shù)服務(wù)、機(jī)電產(chǎn)品。
????三、公司組織狀況
????1、公司沿革:
????公司前身為成立于1986年11月的上海自動(dòng)化儀表公司,經(jīng)市經(jīng)委、市儀表局批準(zhǔn),由具一級(jí)法人資格的二個(gè)專(zhuān)業(yè)性分公司和十九個(gè)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)廠(chǎng)組成的緊密型實(shí)體公司,另外還包括4個(gè)非實(shí)體的工廠(chǎng)。原公司被列為國(guó)家大型一檔工業(yè)企業(yè),被市府認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè),并名列“一九九二年中國(guó)工業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)實(shí)力百?gòu)?qiáng)企業(yè)”之一。
????1992年經(jīng)上海市財(cái)政局上海市儀表局批準(zhǔn)列入1992年在上海市企業(yè)進(jìn)行財(cái)政改革試點(diǎn)公司。1993年9月25日經(jīng)上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)滬經(jīng)企(1993)413號(hào)文批準(zhǔn),上海自動(dòng)化儀表公司改組為上海自動(dòng)化儀表股份有限公司,并向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票。1993年12月18日上海自動(dòng)化儀表股份有限公司正式成立。
????2、公司創(chuàng)立及首屆股東大會(huì)簡(jiǎn)況(摘要):
????上海自動(dòng)化儀表股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一屆股東大會(huì),于1993年12月18日,在上海商城劇院。同席會(huì)議股東共有205人,代表股權(quán)數(shù)16371.05萬(wàn)股,占公司股權(quán)總數(shù)的85.77%,符合法定要求。會(huì)議審議和通過(guò)了《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司籌建工作報(bào)告》、《上海自動(dòng)化儀表股份有限公司章程(草案)》、《關(guān)于公司A種股票申請(qǐng)?jiān)谏虾ＷC券交易所上市的決議》,選舉產(chǎn)生了公司第一屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員。
????3、公司組織機(jī)構(gòu)圖(見(jiàn)附圖):
????四、公司前十名股東持股情況
??????????股東名?????????持股數(shù)(萬(wàn)股)?占股本總數(shù)比例(%)
?1、上海市儀表電訊工業(yè)局??????15886.1?????????????83.23
?2、黃浦金??????????????????????14.55?????????????0.076
?3、上海廣電股份有限公司????????10.00?????????????0.052
?4、上海有色金屬總公司??????????10.00?????????????0.052
?5、譚錦華???????????????????????9.00?????????????0.047
?6、林永紅???????????????????????8.50?????????????0.040
?7、王一軍???????????????????????5.00?????????????0.026
?8、馬鳳娣???????????????????????3.05?????????????0.016
?9、姚寶娥等8戶(hù)??????????????????3.00????????????0.0157
????五、公司前三年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
????1、經(jīng)營(yíng)概述:
????上海自動(dòng)化儀表公司是專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化控制儀表及系統(tǒng)而著稱(chēng)的高科技企業(yè),是目前國(guó)內(nèi)規(guī)模最大,門(mén)類(lèi)最全、效益最佳的自動(dòng)化儀表制造企業(yè)。近幾年,公司擴(kuò)大對(duì)外合作大力與外商興辦合資企業(yè)充分利用外資,積極引進(jìn)和開(kāi)發(fā)具有國(guó)際先進(jìn)水平的高新技術(shù)產(chǎn)品,使公司產(chǎn)品在技術(shù)和質(zhì)量檔次上不斷提高,增強(qiáng)了在國(guó)內(nèi)外工程招標(biāo)中的競(jìng)爭(zhēng)能力,也增強(qiáng)了出口創(chuàng)匯能力。同時(shí),公司積極推行ISO9000《質(zhì)量管理和質(zhì)量保證》系列標(biāo)準(zhǔn),信譽(yù)日益鞏固。公司共獲得部、市級(jí)以上科技成果獎(jiǎng),企業(yè)管理獎(jiǎng)共168項(xiàng),其中國(guó)家銀質(zhì)獎(jiǎng)1枚,部?jī)?yōu)產(chǎn)品16個(gè),市優(yōu)產(chǎn)品19個(gè),獲部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)2項(xiàng),市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)7項(xiàng),市優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)27項(xiàng),61項(xiàng)產(chǎn)品已通過(guò)了“產(chǎn)品采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)”的驗(yàn)收,被上海市政府認(rèn)定為“高新技術(shù)企業(yè)”,在1992年度上海市產(chǎn)品銷(xiāo)售收入排名前500家工業(yè)企業(yè)中名列第31位。
????2、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
????(1)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師石人瑾、朱澍萼對(duì)上海自動(dòng)化儀表公司1990年、1991年、1992年的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行了查帳審計(jì),其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)缦???????????????
????單位:人民幣萬(wàn)元
????????項(xiàng)目?????????1991年???1992年??1993年1—11月
?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入???????43445.25?60181.58??????63625.59
?營(yíng)業(yè)成本???????????32477.97?41492.95??????37258.97
?營(yíng)業(yè)稅金及費(fèi)用支出??4347.95?16661.28??????19998.06
?利潤(rùn)總額????????????5482.01????91.26???????5064.05
?所得稅??????????????2036.81????76.97????????259.66
?稅后利潤(rùn)????????????3445.20????14.29???????4804.39
????注:1、以上經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)已經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核鑒證。
???????2、公司1992年1月1日起實(shí)行與國(guó)際會(huì)計(jì)慣例接軌,接軌前原會(huì)計(jì)制度規(guī)定結(jié)算出來(lái)的利潤(rùn)總額為人民幣6084.02萬(wàn)元,經(jīng)過(guò)按接軌要求進(jìn)行調(diào)整后的利潤(rùn)總額為人民幣91.26萬(wàn)元。其中減少利潤(rùn)因素為:
????(1)成本計(jì)算方法改變,從完全成本法改為制造成本法,使利潤(rùn)減少5114.16萬(wàn)元;
????(2)獎(jiǎng)金進(jìn)成本,減少利潤(rùn)719.38萬(wàn)元;
????(3)不構(gòu)成固定資產(chǎn)的有關(guān)專(zhuān)用基金支出改由成本列支,減少利潤(rùn)611.17萬(wàn)元;
????(4)貸款項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的利息支出轉(zhuǎn)列費(fèi)用,減少利潤(rùn)721.57萬(wàn)元,增加利潤(rùn)主要因素:
??????1)發(fā)出商品作銷(xiāo)售處理,增加利潤(rùn)839.93萬(wàn)元;
??????2)沖轉(zhuǎn)原計(jì)提的流動(dòng)基金等,增加利潤(rùn)223.83萬(wàn)元。
????3、公司所得稅稅率1990年為55%,1991年和1992年為33%,1993年為15%。
????六、公司財(cái)務(wù)狀況
????1、驗(yàn)資報(bào)告(摘要):華業(yè)字(93)第569號(hào)
上海自動(dòng)化儀表股份有限公司:
????我所接受貴公司的委托,對(duì)貴公司投資各方投入股本進(jìn)行驗(yàn)證。貴公司系由上海自動(dòng)化儀表公司改制組建,由上海市儀表電訊工業(yè)局報(bào)經(jīng)上海市經(jīng)濟(jì)委員會(huì)于1993年9月25日滬經(jīng)企(1993)413號(hào)文批準(zhǔn)同意,并取得上海市證券管理辦公室1993年10月7日滬證辦(1993)114號(hào)文批準(zhǔn)發(fā)行A種股票190861萬(wàn)股,每股面值1.00元。總計(jì)人民幣19086.1萬(wàn)元。其中:由上海自動(dòng)化儀表公司以國(guó)有資產(chǎn)折成15886.1萬(wàn)股,計(jì)15886.1萬(wàn)元;向社會(huì)法人公開(kāi)發(fā)行股票1000萬(wàn)股,計(jì)1000萬(wàn)元。向社會(huì)個(gè)人公開(kāi)發(fā)行股票2200萬(wàn)股,計(jì)2200萬(wàn)元。上述向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行的股票,溢價(jià)發(fā)行,每股發(fā)行價(jià)為人民幣350元,經(jīng)托上海萬(wàn)國(guó)證券公司代理發(fā)行。
????根據(jù)以上驗(yàn)證結(jié)果,我所認(rèn)為,截至1993年12月31日止,貴公司股資各方應(yīng)交股款人民幣270861000.00元,已如數(shù)交足。其中:應(yīng)轉(zhuǎn)入股本為190861000.00元,應(yīng)轉(zhuǎn)入資本公積為人民幣80000000.00元。
????現(xiàn)經(jīng)我所檢查驗(yàn)證,截至1993年12月31日貴公司實(shí)際收到股款的情況如下:
????一、上海自動(dòng)化儀表公司以國(guó)有資產(chǎn)作價(jià)人民幣158861000.00元折股投入,并經(jīng)上海市國(guó)有資產(chǎn)管理局審核確認(rèn)。
????二、委托上海萬(wàn)國(guó)證券公司代表向社會(huì)法人公開(kāi)發(fā)行的股票面值人民幣10000000.00元,溢價(jià)人民幣25000000.00元;向社會(huì)個(gè)人公開(kāi)發(fā)行的股票面值人民幣22000000.00元;溢價(jià)人民價(jià)55000000.00元。以上總計(jì)人民幣112000000.00元,已由上海萬(wàn)國(guó)證券公司分次解入上海自動(dòng)化儀表公司在銀行開(kāi)立的帳戶(hù)內(nèi)。
??????????????????????????????????????大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
??????????????????????????????????注冊(cè)會(huì)計(jì)師:石人瑾、馬崇霞
????????????????????????????????????????1993年12月24日
